Verbonden partijen GR
Verbonden partijen GR
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)
Gemeenschappelijke regelingen
Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN)
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats
Alkmaar
Bestuurlijke relatie
Wethouder heeft zitting in het bestuur en het dagelijks bestuur
Doel openbaar belang
Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid en veiligheid van alle inwoners in Noord-Holland Noord
Opgedragen taken
- bewaken door gezondheidsrisico's en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden
- beschermen tegen natuurlijke of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid met preventie, bestrijding en voorlichting
- bevorderen individueel en collectief gezond gedrag
- preventief beleid van gemeenten en andere spelers in de gezondheidszorg
Zienswijze begroting 2020
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is een positieve zienswijze afgegeven.
Doelstelling 2020
Er is in 2020 geen sprake van nieuw beleid. Er vindt een bestuurlijke herijking plaats die wordt bepaald door de wijziging van de regeling, de evaluatie van de dienstverleningsovereenkomst met Veilig Thuis en de overige ontwikkelingen. Eventuele financiële gevolgen worden vertaald naar een begrotingswijziging 2020 die aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd.
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Welzijn en Zorg, beleidsveld Gezondheidszorg
Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Eigen vermogen 1-1
2020
volgens geprognosticeerde balans € 471.000
Eigen vermogen 31-12
2020
volgens geprognosticeerde balans € 501.000
Vreemd vermogen 1-1
2020
Geen langlopende schulden aanwezig
Vreemd vermogen 31-12
2020
Geen langlopende schulden aanwezig
Financieel resultaat boekjaar 2020
In het jaar 2018 is er een positief rekeningresultaat van € 328.000. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. In de begroting 2020 wordt een positief resultaat begroot van € 184.000.
(Financiële) risico's voor gemeente
De financiële risico's liggen in de verlaging van de opbrengsten uit maatwerk en de forensische geneeskunde. De kans dat deze zich voordoen wordt echter laag ingeschat en berekend op € 350.000. Het eigen vermogen van de regeling groeit op basis van de begroting 2020 naar € 501.000 op 31-12-2020.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website
Verbonden partijen GR
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN)
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats
Alkmaar
Bestuurlijke relatie
Burgemeester heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang
Het gezamenlijk behartigen van belangen die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan voor de veiligheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied
Opgedragen taken
- de uitvoering van de taken die bij of krachtens de Wet Veiligheidsregio’s zijn opgedragen
- het uitvoeren van de ambulancezorg
- het instand houden van het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord
- uitvoering van de overige door de deelnemers opgedragen taken
Zienswijze begroting 2020
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is een positieve zienswijze afgegeven.
Doelstelling 2020
Voortzetting van bestaande beleid ten aanzien van de Regionale Meldkamer, de brandweerschool en het invullen van het plan Brandweer 2016. Voor de invoering van de Omgevingswet wordt samen met de Gezondheidsdienst en de Omgevingsdienst een nieuw model ontwikkeld en de financiële gevolgen in beeld gebracht. Leidt deze ontwikkeling tot nieuw beleid dan worden de financiële gevolgen daarvan in beeld gebracht en worden deze aan de deelnemers voorgelegd.
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Openbare Orde en Veiligheid
Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling
Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel
Eigen vermogen 1-1
2020
volgens geprognosticeerde balans € 3.707.000
Eigen vermogen 31-12
2020
volgens geprognosticeerde balans € 3.606.000
Vreemd vermogen 1-1
2020
langlopende schulden volgens geprognosticeerde balans € 44.879.000
Vreemd vermogen 31-12
2020
langlopende schulden volgens geprognosticeerde balans € 49.454.000
Financieel resultaat boekjaar 2020
In 2018 Positief rekeningresultaat van € 521.000, waarvan € 73.000 uit de ambulancezorg en € 448.000 uit de overige programma's van de Veiligheidsregio. De begroting 2020 sluit met een beperkt negatief resultaat van € 102.000 met dekking uit de reserves.
(Financiële) risico's voor gemeente
- Het resultaat van de ambulancezorg was in 2016 € 133.000 negatief. Dit verlies moet worden gecompenseerd uit de rekeningresultaten van 2017 tot en met 2019. In 2017 is een positief resultaat behaald van € 55.000 en in 2018 € 73.000. Resteert nog te compenseren € 5.000 uit de jaarrekening 2019.
- De van rechtswege vastgestelde overgang van vrijwilligers bij de brandweer naar medewerkers met een arbeidsovereenkomst is het grootste risico. De kosten worden geschat op € 1,2 miljoen en een kans van 50%. Deze kosten zijn structureel en zorgt voor verhoging van de bijdrage. Voor Koggenland zou de verhoging uitkomen op ca. € 20.000 per jaar.
- Er wordt nog rekening gehouden met de project- en frictiekosten van de transitie naar de regionale meldkamer. Het risico beloopt ca. € 370.000. Verwacht wordt dat dit wordt opgevangen uit de bestemmingsreserve, de voorziening en de bijdrage van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
In het algemeen is de weerstandscapaciteit voldoende om de genoemde risico's, behoudens de overgang naar de arbeidsovereenkomst, af te dekken.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website
Verbonden partijen GR
Westfries Archief
Westfries Archief
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats
Hoorn
Bestuurlijke relatie
Wethouder heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang
- doel de belangen van de deelnemers met betrekking tot de zorg, het beheer, de bewaring en het ter beschikking stellen van de in de archiefbewaarplaats berustende archiefbescheiden en collecties van de deelnemende gemeenten te behartigen
- het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de deelnemers voor zover deze niet zijn overgebracht
- het in het samenwerkingsgebied vervullen van de functie van regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en regionale geschiedenis middels het opbouwen en beheren van een zo breed mogelijke collectie regionaal-historisch bronnenmateriaal
- deze op een zo actief mogelijke wijze beschikbaar stellen aan en dienstbaar maken voor een breed publiek
Opgedragen taken
- het vervullen alle taken die de Archiefwet aan de deelnemers en hun bestuursorganen toekent
- het bepalen of en in welke omvang taken voor een derde gaat uitvoeren
- een stelsel van algemene voorwaarden “dienstverlening aan derden” vaststellen
Zienswijze begroting 2020
In de raadsvergadering van 17 juni 2019 is een positieve zienswijze afgegeven.
Doelstelling 2020
Verdere ontwikkeling van het E-depot: het digitaliseren en beschikbaar stellen van de archiefbestanden
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Bedrijfsvoering
Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling
Gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Opmeer en Stede Broec
Eigen vermogen 1-1
2020
volgens geprognosticeerde balans € 393.268
Eigen vermogen 31-12
2020
volgens geprognosticeerde balans € 393.268
Vreemd vermogen 1-1
2020
Geen langlopende schulden aanwezig
Vreemd vermogen 31-12
2020
Geen langlopende schulden aanwezig
Financieel resultaat boekjaar 2020
Het boekjaar 2018 had een nadelig resultaat van € 28.737. Dit is ten laste gebracht van de algemene reserve.
Voor het jaar 2020 verwacht de regeling het boekjaar af te sluiten zonder winst of verlies.(Financiële) risico's voor gemeente
Mogelijke risico’s zijn:
- diefstal
- storingen klimaatbeheersingsinstallaties
- onvoldoende kwaliteit op het gebied van authenticiteit, betrouwbaarheid of duurzame toegang van digitale archiefgegevens
De stand van de algemene reserve is voldoende om financiële tegenvallers te kunnen opvangen.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website
Verbonden partijen GR
Shared Service Center DeSom (SSC DeSom)
Shared Service Center DeSom (SSC DeSom)
Rechtsgrond
Gemeenschappelijke regeling (GR)
Vestigingsplaats
Wognum
Bestuurlijke relatie
Burgemeester heeft zitting in het bestuur
Doel openbaar belang
- het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeenten opgedragen uitvoerende taken
- de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT
- het creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering
- een efficiënte en klantgerichte dienstverlening
Opgedragen taken
- beheer en helpdeskfunctie
- inkoop van middelen voor ICT
- informatiebeveiliging
- architectuur
- ondersteuning van informatiemanagement;
- ICT-projectmanagement
- inkoop van ICT-opleidingen
De basistaken worden in jaarlijks door het dagelijks bestuur in een bij de begroting behorend jaarwerkplan nader uitgewerkt en vastgesteld.
Zienswijze begroting 2020
Er is in de raadsvergadering van 17 juni 2019 een positieve zienswijze afgegeven.
Doelstelling 2020
Missie: verzorgen ICT-netwerk van de deelnemende gemeenten. Staat in het teken van een digitale transformatie, de voorbereiding tot het ombouwen van de infrastructuur die in staat is applicaties “in de cloud" te draaien en het beheren van de privacy. Verder ontwikkelen in de richting van een hybride cloudstructuur, het creëren van een digitale werkomgeving die het "nieuwe werken" ondersteund en versterking van de beveiliging door de veranderende cyberbedreiging, wetgeving, e.d.
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Bedrijfsvoering
Financieel belang
Jaarlijkse bijdrage op basis van aantal inwoners
Overige deelnemers regeling
Gemeenten Stede Broec, Enkhuizen, Drechterland, Opmeer en Medemblik
Eigen vermogen 1-1
2020
volgens geprognosticeerde balans € 327.000
Eigen vermogen 31-12
2020
volgens geprognosticeerde balans € 260.000
Vreemd vermogen 1-1
2020
langlopende schulden volgens geprognosticeerde balans € 1.670.000
Vreemd vermogen 31-12
2020
langlopende schulden volgens geprognosticeerde balans € 1.902.000
Financieel resultaat boekjaar 2020
Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een positief resultaat van € 54.000. Voor het boekjaar 2020 wordt een nadelig resultaat begroot van € 67.500, die wordt gedekt uit de reserves.
(Financiële) risico's voor gemeente
Gevolgen cyberaanvallen, incompliancy door wijziging leveringsvoorwaarden, beëindiging/faillissement leveranciers, e.d. DeSom kan deze risico’s bijna in zijn geheel opvangen.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website
Verbonden partijen NV
Verbonden partijen NV
NV Alliander
Vennootschappen & coöperaties
NV Alliander
Rechtsgrond
Naamloze Vennootschap (NV)
Vestigingsplaats
Arnhem
Bestuurlijke relatie
Gemeente is aandeelhouder met 125.049 aandelen
Doel openbaar belang
• netwerkbedrijf energievoorziening
• voorbereiding op de toekomst voor duurzame energie
• hoogwaardige kennis van energienetwerken, -techniek en innovatiesOpgedragen taken
Alliander voert het netwerkbeheer uit in de energievoorziening. De aandelen moeten in handen blijven van de overheid en zijn dus niet verhandelbaar.
Doelstelling 2020
Niet van toepassing. Is geen gemeenschappelijke regeling.
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Algemene Dekkingsmiddelen
Financieel belang
Uitkering dividend Alliander
Overige deelnemers regeling
Niet van toepassing
Eigen vermogen 1-1
2018
€ 3.942 miljoen
Eigen vermogen 31-12
2018
€ 4.129 miljoen
Vreemd vermogen 1-1
2018
Langlopende rentedragende verplichtingen € 1.553 miljoen
Vreemd vermogen 31-12
2018
Langlopende rentedragende verplichtingen € 1.475 miljoen
Financieel resultaat boekjaar 2020
Voordelig rekeningresultaat van € 334 miljoen
(Financiële) risico's voor gemeente
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen, deze bedraagt € 45.378.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website
https://2017.jaarverslag.alliander.com/verslagen/jaarverslag-2017
Verbonden partijen NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsgrond
Naamloze Vennootschap (NV)
Vestigingsplaats
Den Haag
Bestuurlijke relatie
Gemeente is aandeelhouder met 29.016 aandelen
Doel openbaar belang
bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank wil kosten laag houden voor de realisatie van maatschappelijke voorzieningen voor de burger
Opgedragen taken
optreden op de geld- en kapitaalmarkt als centrale inkooporganisatie voor overheden met een groter inkoopvolume het geen zich vertaalt in scherpere tarieven
Doelstelling 2020
Niet van toepassing. Is geen gemeenschappelijke regeling.
Relatie met beleidsveld begroting
Programma Dienstverlening en Bestuur, beleidsveld Algemene Dekkingsmiddelen
Financieel belang
Jaarlijkse dividenduitkering
Overige deelnemers regeling
Niet van toepassing
Eigen vermogen 1-1
2018
€ 4.687 miljoen
Eigen vermogen 31-12
2018
€ 4.991 miljoen
Vreemd vermogen 1-1
2018
€ 135.041 miljoen
Vreemd vermogen 31-12
2018
€ 132.518 miljoen
Financieel resultaat boekjaar 2020
Voordelig rekeningresultaat € 337 miljoen
(Financiële) risico's voor gemeente
Het risico is beperkt tot de nominale waarde van de aandelen, deze bedraagt € 70.287.
Garantstelling
Niet van toepassing
Subsidierelatie
Niet van toepassing
Website